公司于 2019 年 7 月 12 日召开第九届董事会第三次会议审议并通过《关于子 公司收购深圳大本营健康公司股权暨关联交易的议案》，会议表决结果 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘 根森先生、陆捷女士及范菲女士回避表决。本次交易事项无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”、“本公司”或 “上市公司”）控股子公司天津森岛于 2019 年 7 月 12 日分别与香江集团签署了 《香江集团有限公司与天津市森岛置业投资有限公司之股权转让协议》，协议约 定天津森岛拟以自有资金 440.55 万元人民币收购深圳大本营健康 100%股权，协 议自各方履行相关决策程序后生效。

由于本次交易的出让方香江集团有限公司属于上市公司实际控制人旗下 的法人主体，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上 市公司及属下子公司与香江集团关联交易发生额为 32,255,184.16 元，占上市公 司最近一期经审计净资产 0.63%。

本次交易有利于上市公司地产项目的配套升级，有利于提高公司的综合服务 能力。本次收购事项对公司的财务状况和经营成果未造成重大影响。

本次关联交 易符合公司的长期发展需求，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原 则。