董事会谨此宣佈，自2024年6月13日起：

刘华明先生已辞任执行董事并不再担任薪酬委员会之成员，以及曹贶予先生已辞任独立非执行董事并不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员

会各自之成员；

王赓宇先生、赵斌先生和刘玉祯先生已获委任为执行董事，以及周安桥先生和文艺女士各自已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员；及

张建先生已获委任为提名委员会及薪酬委员会各自之成员。

董事辞任

董事会谨此宣佈，自2024年6月13日起：刘华明先生（「刘先生」）已辞任执行董事，以分配更多的时间予其于本集团其他岗位的工作职责；及曹贶予先生（「曹先生」）已辞任独立非执行董事，以分配更多的时间予其退休生活中其他个人事务。

刘先生及曹先生各自均已向董事会确认，彼等与董事会及本公司之间并无意见分歧，亦无有关彼等各自辞任之其他事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

委任董事

本公司于2024年6月13日举行的股东周年大会上提呈并通过普通决议案，以委任王赓宇先生（「王先生」）、赵斌先生（「赵先生」）及刘玉祯先生（「刘先生」）为执行董事，并委任周安桥先生（「周先生」）和文艺女士（「文女士」）为独立非执行董事，自决议案获通过起生效。