棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董 事会秘书陈思思女士的书面辞任报告，陈思思女士因工作岗位调整申请辞去董事 会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续在公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈思思女士的辞任申请自送达 董事会之日起生效。

截止本公告披露日，陈思思女士未持有公司股票。 陈思思女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会感谢 陈思思女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。

关于聘任副总经理、董事会秘书的事项： 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质， 不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。