复星旅游文化集团（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，梁晶晶女士（「梁女士」）已辞任本公司公司秘书（「公司秘书」），及不再担任香港联合交易所有限公司（「联交

所」）证券上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表（「授权代表」），均自二零二二年八月二十二日起生效。

梁女士已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其辞任的事宜需提请联交所及╱或本公司股东垂注。

董事会亦欣然宣佈甘美霞女士（「甘女士」）获委任为公司秘书及授权代表，均自二零二二年八月二十二日起生效。

甘女士为卓佳专业商务有限公司（「卓佳」）企业服务部执行董事。卓佳为全球性的专业服务公司，专门提供商务、企业及投资者综合服务。甘女士在企业服务范畴拥有逾二十五年经验。甘女士亦为特许秘书、公司治理师，以及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）之资深会员。甘女士于1990年11月毕业于城市理工学院（现称香港城市大学）并获授予公司秘书及行政学专业文凭。

董事会谨此感谢梁女士于任期内对本公司所作之贡献，并对甘女士的任命表示欢迎。