为深入推进公司在海南区域的市场开发，带动公司智慧城乡建设业务开展， 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）同意以自有资金出资 3,000 万元与中国葛洲坝集团文旅发展有限公司（以下简称“葛洲坝文旅”）、海南棕榈 土地整治有限公司（以下简称“海南棕榈土地公司”）、贝尔高林国际（香港）有 限公司（以下简称“贝尔高林”）共同投资设立“棕葛（海南）投资有限公司” （暂定名，以下简称“海南棕葛”），公司将持有海南棕葛 30%股权。

投资方之一的贝尔高林国际（香港）有限公司是公司的参股公司，因公司董 事、副总经理刘歆先生在贝尔高林担任董事职务，故公司与贝尔高林构成关联关 系，公司此次对外投资设立合资公司的行为属于与关联方共同对外投资。

2020 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事刘歆先生回避了该议 案的表决。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定， 该事项属于公司董事会审议决策范围，无需提交公司股东大会审议。

贝尔高林是公司的参股公司，因公司董事、副总经理刘歆先生在贝尔高林担 任董事职务，故公司与贝尔高林构成关联关系，贝尔高林是公司的关联方。

本次公司联合大型央企平台共同成立合资公司，可以发挥大型央企股东的资 源优势，有利于公司建设板块业务的市场开拓；同时，通过合资公司引入各方股 东在大型央企平台、设计规划、运营管理等方面的资源优势，有利于提升公司文 旅板块的品牌及运营能力，可以有效带动公司设计、建设、文旅等业务在海南区 域的深耕拓展，有利于公司进一步创新商业模式，实现多业务的联动协调发展。 此次对外投资设立合资公司符合公司战略及业务需要，但合资公司运行过程 中仍受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将积极采取适当的 管理措施控制投资风险。 本次对外投资设立合资公司对本公司近期的财务状况和经营成果不会产生重 大影响。