会议时间：2019 年 4 月 26 日。

票面利 率为3.99%，采取网下发行。

协议双方均具有履约能力，但由于协议履行期限较长，过程中可能存在由于国家相关政策的变化等原因而影响协议正常履行的风险。

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向。

公司将尽快履行程序聘任新董事。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产 233,102.83 万元，较上年末减少 2,035.46 万元。

田锋先生由于工作原因，向公司董事会辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总裁职务。