执行董事之辞任

兆邦基生活控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，关建文先生（「关先生」）由于决定投放更多时间于彼之其他业务承担，故已递交辞呈辞任本公司执行董事职务，自二零二四年六月四日起生效。关先生将继续担任本公司的公司秘书及授权代表职位。

关先生确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注。

董事会谨此衷心感谢关先生在担任董事期间对本公司所作的宝贵贡献。执行董事的委任及行政总裁的调任董事会谨此宣佈，自二零二四年六月四日起生效，许楚胜先生由于决定投放更多时间于彼之其他业务承担，故已递交辞呈辞任本公司行政总裁职务。许楚胜先生将继续担任本公司的执行董事职位。尹英才先生（「尹先生」）已获委任为本公司之执行董事及行政总裁。

尹先生的详情载列如下：

尹先生，四十一岁，于二零零九年在中国地质大学（武汉）获得土木工程学士学位。于二零零九年六月至二零一一年八月期间，于北京天庆房地产开发有限公司担任预算员职位。其于二零一一年八月至二零一八年四月期间，于华润置地任职招採成本部经理兼任重点项目执行经理。其于二零一八年四月至二零二零年二月期间，于佳兆业地产集团任职海南大区招标採购部总监。其于二零二零年二月至二零二三年三月期间，任职合正地产担任成本部、招标採购部中心总经理。其于二零二三年九月至今，任职兆邦基集团招採成本总经理、董事长助理及轮值总裁职位。

根据尹先生与本公司订立的委任函，委任将于二零二四年六月四日起生效，为期一年。其于本公司之董事职务须根据本公司的组织章程细则退任及于本公司股东大会上重选连任。

根据该委任函，尹先生有权收取酬金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由董事会经考虑本公司薪酬委员会的建议及多项因素（包括其经验、彼于本集团的职责、本集团的薪酬架构以及市场上同行的薪酬水平）后釐定。