世茂服务控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈以下董事会变更：

执行董事、总裁及授权代表辞任

叶明杰先生（「叶先生」）因个人事业发展原因及需投放更多时间在其个人事务及家庭上，辞任本公司执行董事、总裁及就香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条而言之授权代表（「授权代表」）职务，由2024年4月26日起生效。

叶先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦没有就彼辞任而须提呈予本公司股东知悉的任何事项。

董事会谨此衷心感谢叶先生于在任期间对本集团作出的宝贵贡献。

执行董事、总裁及授权代表委任

邵亮先生（「邵先生」）获委任为本公司执行董事、总裁及授权代表，由2024年4月26日起生效。

邵先生，46岁，现为本公司控股公司世茂集团控股有限公司（「世茂集团」，于联交所主板上市的公司）之集团副总裁及生产运营管理中心负责人，负责全面管理世茂集团的生产运营，并于2024年4月26日获委任为世茂集团非执行董事。邵先生于2001年取得经济管理学士学位并于同年加入世茂集团，及先后出任世茂集团助理总裁、营销管理中心负责人及区域销售管理人员，在营销及运营管理方面已累积超过23年丰富经验。

邵先生与本公司已订立服务合约，为期三年。根据本公司之组织章程细则，邵先生将于本公司应届股东週年大会上退任及接受重选，其后邵先生亦须依据本公司之组织章程细则轮值退任及重选连任。本公司每年支付邵先生的薪金约为人民币138万元及按其工作表现而釐定的酌情花红。该等酬金乃参考彼于本集团之职务及权责、当时的市场价格以及本集团之业绩表现与薪酬政策而釐定。