远洋服务控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）局（「董事局」）谨此宣佈董事及董事局委员会组成变更如下，自二零二四年四月十六日起生效：

(i)由于工作调动，朱晓星先生（「朱先生」）已辞任董事局副主席、非执行董事及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员职务；

(ii)侯敏先生（「侯先生」）已获委任为董事局副主席、非执行董事及审核委员会及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员；及

(iii)独立非执行董事梁伟雄先生已获委任为薪酬委员会成员。朱先生已确认，彼与董事局并无意见分歧，亦无任何与彼辞任有关的其他事项须提请本公司股东（「股东」）及╱或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

侯先生之履歷详情载列如下：

侯敏先生，43岁，现任远洋集团控股有限公司（为控股股东及其股份于联交所主板上市（股份代号：03377））（「远洋控股」，连同其附属公司，统称「远洋集团」）总裁事务中心常务副总经理。侯先生于二零零八年八月加入远洋集团，此前歷任远洋集团客户服务总监、海南公司副总经理、海南公司总经理、华南开发事业部副总经理等职务。侯先生现任三亚市第八届人民代表大会代表、法制委员会委员。侯先生在房地产运营管理、客户服务、企业治理等方面拥有丰富经验。侯先生二零一八年毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。侯先生由远洋控股提名。

侯先生与本公司已签订委任书，自二零二四年四月十六日起为期一年，惟须根据本公司经修订及重列组织章程细则于其获委任后的本公司首届股东周年大会或任何较早的股东大会上退任及膺选连任。根据与本公司签订的委任书，侯先生将不会向本公司收取任何董事袍金，惟侯先生的薪酬安排将由董事局及薪酬委员会参照彼于本公司的职务及职责、本公司的薪酬政策及现时市况不时检讨。

除本文所披露者外，于本公告日期，侯先生(i)与本公司的任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无任何关连；(ii)并无于本公司股份中持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所定义之任何权益；(iii)于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务，亦无其他主要的任命及专业资格；及(iv)并无担任本集团其他成员公司的任何其他职务。

除本文所披露者外，侯先生确认，概无与彼获委任有关的其他事项须提请股东垂注，亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。董事局谨此向朱先生就彼于任职期间对本公司所作出之宝贵贡献致以由衷感谢。董事局亦谨此热烈欢迎侯先生加入董事局。