本公告乃由金科智慧服务集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

独立非执行董事辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，黄翼忠先生（「黄先生」）因本公司与黄先生共同有意由其以个人身份向本公司提供谘询服务而辞任本公司独立非执行董事、审核委员会（「审核委员会」）主席、薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员、提名委员会（「提名委员会」）成员及环境、社会与管治委员会成员，自本公告日期起生效。

黄先生已确认其与董事会并无意见分歧，且无其他有关其辞任之事宜须提请本公司股东或联交所垂注。

未能遵守上市规则的规定

黄先生辞任后，本公司未能符合(i)上市规则第3.10条所规定董事会必须包括至少三名独立非执行董事及其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长；(ii)上市规则第3.10A条所规定本公司委任的独立非执行董事必须佔董事会成员人数至少三分之一；(iii)上市规则第3.21条所规定审核委员会的成员必须以独立非执行董事佔大多数，且其中至少要有一名如第3.10(2)条所规定具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长，出任主席者亦必须是独立非执行董事；及(iv)上市规则第3.25及3.27A条

所规定薪酬委员会及提名委员会各自的成员须以独立非执行董事佔大多数。

本公司正在根据上市规则的规定，于黄先生辞任之日起三个月内，在切实可行的情况下尽快物色合适人选填补独立非执行董事的空缺，以符合上述规定。本公司将适时另行刊发公告。