本公告由保利物业服务股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条发出。

审计机构辞任

董事会谨此宣佈，根据中华人民共和国财政部发佈的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）中对会计师事务所提供服务年限的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（「立信」）及香港立信德豪会计师事务所有限公司（「立信德豪」）已分别向董事会提出辞任本公司2022年度境内及境外审计机构，自2022年11月4日起生效。

立信及立信德豪分别自2012年及2019年起担任本公司境内及境外审计机构，服务期间与本公司保持良好的沟通。立信及立信德豪均已向董事会书面确认概无有关辞任本公司审计机构之事宜须敦请本公司股东（「股东」）垂注。

委任审计机构

根据本公司之公司章程第一百六十四条，如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。

故此，董事会进一步宣佈，根据本公司审核委员会之提议，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（「天职国际」）及天职香港会计师事务所有限公司（「天职香港」）分别获委任为本公司之新任境内及境外审计机构，自2022年11月4日起生效，以填补立信及立信德豪辞任后的临时空缺，任期至本公司审议正式委任审计机构的临时股东大会（「临时股东大会」）结束。

董事会认为审计机构应于适当时期后轮换，以维持良好企业管治并符合本公司及其股东整体最佳利益。董事会确认，不存在与审计机构变动有关的事项应敦请股东垂注。董事会谨此衷心感谢立信及立信德豪为本公司提供的专业及优质服务。

临时股东大会

本公司将召开及举行临时股东大会，以寻求股东批准正式委任天职国际及天职香港分别为本公司2022年度境内及境外审计机构，任期从临时股东大会当天开始直至本公司下届股东周年大会结束（「建议委任」），并提请股东大会同意董事会授权经营层釐定其薪酬。一份载有关于建议委任之进一步详情的通函连同临时股东大会通告将于适当时候寄发股东。