北京京城佳业物业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈：

因其他工作安排，谢平先生拟辞任本公司非执行董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会以及风险合规管理委员会委员之职务，自新任董事（见本公告下文所述）于本公司股东大会（「股东大会」）上获本公司股东（「股东」）批准委任之日起生效。

蒋鑫女士获董事会提名委员会提名为本公司非执行董事，自股东于股东大会批准有关董事变更之日起生效，至本公司第一届董事会任期届满为止。本公司将于股东大会批准有关非执行董事变更后尽快确认有关的董事会委员会成员安排。

同时，董事会同意授权董事会薪酬与考核委员会，经参考本公司的业绩、蒋鑫女士的表现及责任等因素后，在蒋鑫女士获股东大会批准委任后釐定其薪酬，并授权董事会主席或任何一名执行董事在蒋鑫女士获股东大会批准委任后代表本公司与蒋鑫女士订立服务合约及处理其他相关事宜。

谢平先生已确认彼与董事会无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何其他事项需要提请股东关注。董事会谨藉此机会向谢平先生在担任董事期间所作贡献深表谢意，并向蒋鑫女士获提名表示欢迎。

蒋鑫女士之简歷详情载列如下：

蒋鑫女士，45岁，自二零二零年八月起在北京城建集团有限责任公司担任企业管理部副部长，主要参与该公司改革改制、组织机构管理、规章制度管理。于二零二一年八月至今，蒋鑫女士担任北京城建集团有限责任公司之附属公司北京城建新材料有限公司之董事。于一九九八年七月至二零二零年七月，蒋鑫女士歷任北京城建道桥建设集团有限公司经营干事、宣传干事、经理办主任、董事会秘书、副总经理。

蒋鑫女士于一九九八年六月毕业于兰州大学国民经济管理学专业，获经济学学士学位；于二零一四年六月毕业于香港中文大学工商管理专业并获得工商管理硕士学位。蒋鑫女士于二零零八年十一月获北京市高级专业技术资格评审委员会授予高级经济师（企业管理）资格。