大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 19 日召开 第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据 公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名张作学先生出任公司第九届董事 会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

董事会认为，张作学先生符合《公 司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》 规定的任职条件。独立董事对以上提名事项出具了独立意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。董事将以累积投票的方式由股东大会选 举产生。股东大会召开时间另行通知。

第九届董事会董事候选人简历及个人情况说明 董事候选人 张作学先生 张作学，男，1972年7月出生，香港大学（复旦合办）金融专业在职工商管理 硕士。1994年7月参加工作，曾任工商银行外高桥支行行长助理、副行长、上海分 行公司业务部（浦东开发区）副总经理兼浦东开发区支行副行长、上海市分行公 司业务部副总经理、金山支行行长、大连市分行副行长；2019年1月至2019年7月 任中南控股集团高级副总裁；2019年7月起任太平人寿保险有限公司投资总监。

张作学先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以 及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部 委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司 控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东太平 人寿保险有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得 被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。