本公司于 2019 年 12 月 19 日召开的九届三十九次董事会会议，审议了《关 于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》，关联董事郭维成先生、 崔巍先生、周岚女士均回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过。

本次关联交易在提交九届三十九次董事会会议审议前，已征得独立董事书面 认可，并发表如下独立意见：本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务 没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。关联交易价格的确定按照天津市场定 价原则确定，定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。本次关联交易合同的 订立过程、价款的结算、各方权利义务的界定均有明确的条款约定，不存在损害 公司和中小股东权益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易经公司董事会预算与审计委员会认真审核，并出具如下书面审 核意见：本次关联交易有利于天房发展降低管理成本，同时进一步完善公司投资 性房产的维护和管理。不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而对关联人形成依赖。定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。因此，此项 关联交易不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和所有股东而言公平合理， 同意本次关联交易事项。

关联交易主要内容和定价政策 ：主要内容 事项一： 公司拟委托给天房物业、华学地产部分房产进行经营管理及日常维修维护， 相关房产分别坐落在德恩里、气象南里、常州道靖泰里、靖江里、大沽南路敬重 里等地点，合计面积 45,408.96 平方米，帐面原值 54,693,603.68 元，委托时间： 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。委托经营管理期间，由天房物业、华学 4 地产按天津市公产房租金标准收取租金，发生的一切管理费用、维护费用及一切 收益均由天房物业、华学地产承担和享有。

事项二： 公司拟委托给天房物业、华学地产部分房产进行经营管理及日常维修维护， 相关房产分别坐落在瑞江花园、川北密云路、宜宾道、密云路貌川里等地点，合 计面积 2,547.86 平方米，帐面原值 4,463,132.69 元，委托时间：2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。委托经营管理期间，发生的一切管理费用、维护费用 及一切收益均由天房物业、华学地产承担和享有。届满，以上房产天房物业、华 学地产返还公司，租约未到期的，以带租约方式返还。

关联交易目的和对上市公司的影响 ：

（一）交易目的 公司拟继续将部分房产委托给天房物业、华学地产经营管理，该部分房产房 龄较长、地点分散，每年所需的维修费用过高，公司如自行管理在人力、物力方 面的支出较大，收取的租金不足以支付各种管理费用，故交由天房物业、华学地 产进行管理，其可以利用专业公司的经营优势，规避公司物业管理风险，有利于 降低公司的相关费用。

（二）交易对公司的影响 公司与关联方发生的交易行为遵循了公允原则，未侵占任何一方利益，且对 公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。