2019年12月10日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事长陈劲松 先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任王立（WANG LI）先生担任公司副总 经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王 立（WANG LI）先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。王立（WANG LI） 先生简历见附件。

王立（WANG LI）先生，澳大利亚籍，1983 年 8 月生，上海对外经贸大学本 科，澳大利亚墨尔本大学工商管理硕士（MBA）。2011 年至 2012 年就职于澳大利 亚国民银行（NAB）企业战略部，任高级战略分析师。2013 年至 2015 年就职于 SEEK 国际战略投资部，任战略投资经理。2015 年 11 月加入世联行集团战略投资 中心，现任战略投资中心投资总监。于 2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。

王立（WANG LI）先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属 于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。