天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议由 董事长曹立明先生召集，并于2019年8月12日下午3:30以通讯方式召开，应出席董 事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了 如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。 公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会 审核，公司董事会同意提名阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚、张坤宇六人为公 司第十届董事会非独立董事候选人）。

上述候选人的任期自股东 大会选举通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、 行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。 公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同 意提名吴邲光、李姝、李志辉三人为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

上述 候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。 在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、 行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。 参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，同意以每人每年10万元 （税后）的标准向第十届董事会独立董事支付独立董事津贴。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。