杭州滨江房产集团股份有限公司第五届董事 会第一次会议通知于 2019 年 5 月 2 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举戚金兴先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于第五届董事会专门委员会设置及选举委员的 议案》 经审议，董事会成员一致同意公司董事会下设战略与投资委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，上述四个专门委 员会由下列董事组成：

1、战略与投资委员会： 主任委员：朱慧明 委 员：朱慧明、莫建华、王曙光

2、提名委员会 主任委员：贾生华 委 员：贾生华、朱慧明、王曙光

3、薪酬与考核委员会： 主任委员：王曙光 委 员：王曙光、莫建华、贾生华

4、审计委员会： 主任委员：汪祥耀 委 员：汪祥耀、莫建华、王曙光 上述委员的任期与本届董事会的任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员 由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的规定。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司董事会聘任：朱慧明先生为公司总经理；余忠祥先生、张洪 力先生为公司常务副总经理；沈伟东先生为公司副总经理、财务总监； 李渊先生为公司副总经理、董事会秘书；郭清先生为公司副总经理。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的规定。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会聘任李耿瑾先生为公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期至本届董事会届满。