大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十三 次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出， 会议于 2019 年 4 月 15 日以通讯会议的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议 审议通过以下议案： 一、审议通过关于调整第九届董事会下设专门委员会人员组成的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会选举马德伟先生担任公司非独立董 事，董事会对董事会专门委员会组成人员进行如下调整：

1、战略委员会：由周政、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘园 5 人组成，周政先 生任主任委员。

2、审计委员会：由袁淳、刘园、王涌、曾宪锋、曹荣根 5 人组成，袁淳先 生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由刘园、袁淳、王涌、马德伟 4 人组成，刘园女士 任主任委员。

4、提名委员会：由王涌、周政、袁淳 3 人组成，王涌先生任主任委员。

二、审议通过关于聘任姚长林先生为公司副总经理的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会聘任姚长林先生为公司副总经理，任期至本届 董事会届满之日止。

三、审议通过关于改聘李晋扬先生为公司副总经理的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会改聘李晋扬先生为公司副总经理，任期至本届 董事会届满之日止。

四、审议通过关于聘任许汉平女士为公司总会计师（财务负责人）的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会聘任许汉平女士为公司总会计师（财务负责 人），任期至本届董事会届满之日止。

五、审议通过关于聘任曹洪先生为公司总建筑师的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会聘任曹洪先生为公司总建筑师，任期至本届董 事会届满之日止。

六、审议通过关于改聘宋冰心女士为公司总法律顾问的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会改聘宋冰心女士为公司总法律顾问，并继续担 任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

七、审议通过关于聘任公司总经理助理的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司总经理提名，董事会聘任周鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生为公 司总经理助理，任期至本届董事会届满之日止。