委任执行董事及独立非执行董事变更委任执行董事

融信中国控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，余丽娟女士（「余女士」）已获委任为执行董事，自二零一九年三月二十二日起生效。

余女士的履历详情如下：

余女士，37岁，拥有丰富的房地产开发及管理经验。彼从事房地产行业15年。

余女士於二零零七年九月初次加入本集团，此後彼曾担任本集团多个识位，包括本集团营销总监、本公司华东区域副总经理及本公司杭州区域总经理。余女士现任本集团副总裁兼本集团第一、三事业部总裁。余女士毕业於中国福建省福州大学，并於二零零四年七月取得行政管理学本科学历。於二零一八年十一月，余女士亦被授予「2018年度浙江省十大杰出职业经理人」称号。

余女士已与本公司订立服务协议，自二零一九年三月二十二日起计固定年期为三年。余女士将有权就彼於本公司的董事职务收取年度董事袍金人民币1,920,000元，有关金额乃由董事会参考彼的职务及职责以及现行市况而厘定。根据本公司的组织章程细则，余女士的任期将至本公司下届股东周年大会为止，并须于本公司股东周年大会上轮值告退及重选连任。

董事会谨藉此机会对余女士加入本公司表示热烈欢迎。

独立非执行董事退任及审核委员会与提名委员会成员辞任

董事会亦宣布，卢永仁博士（「卢博士」）将辞任独立非执行董事一职，并将自本公司应届股东周年大会（「应届股东周年大会」）结束起辞任本公司审核委员会（「审核委员会」）成员及本公司提名委员会（「提名委员会」）成员。

卢博士将不会寻求於应届股东周年大会上重选连任，乃因彼有意投放更多时间於其他个人业务。於卢博士退任後，卢博士将继续担任董事会顾问，并将继续以该身份向本公司提供宝贵意见。

董事会谨藉此机会对卢博士於其任期内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

委任独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员董事会进一步宣布，阮伟锋先生（「阮先生」）已於二零一九年三月二十二日获委任为独立非执行董事。此外，於应届股东周年大会结束後及於卢博士退任後，阮先生亦将担任审核委员会成员及提名委员会成员角色。

阮先生的履历详情如下：

阮先生，42岁，中华人民共和国执业专职律师，至今执业十九年。於一九九九年七月毕业於西北政法大学（原西北政法学院）法律系，全日制法学本科学历，法学学士。於一九九九年取得律师资格。於二零零零年六月至二零零一年九月执业於福建名仕律师事务所专职律师，负责金融机构及资产管理公司不良资产处理业务。於二零零一年十月至二零零六年四月执业於福建辉扬律师事务所专职律师。先後担任多家银行、企事业单位的法律顾问，代理民商事案件近百起。於二零零六年四月至二零一二年七月，执业於北京市地平线律师事务所福州分所，负责非诉讼部门业务拓展及管理。自二零一二年八月至今创立福建攻略律师事务所，担任合夥人及主任。负责企业法律顾问、金融、保险、投资、并购等非诉法律业务，及全球财富规划（民事信托）业务，代理其他复杂诉讼及仲裁案件。

阮先生已与本公司订立委任函，自二零一九年三月二十二日起计固定年期为三年，并有权就彼於本公司的独立非执行董事职务收取年度董事袍金港元，有关金额乃由董事会参考彼的职务及职责以及现行市况而厘定。根据本公司的组织章程细则，阮先生的任期将至本公司下届股东周年大会为止，并须於本公司股东周年大会上轮值告退及重选连任。

董事会谨藉此机会对阮先生加入董事会表示热烈欢迎。

於本公告日期，欧宗洪先生、曾飞燕女士、阮友直先生、张立新先生及余丽娟女士为执行董事；陈淑翠女士为非执行董事；及屈文洲先生、卢永仁博士、任煜男先生及阮伟锋先生为独立非执行董事。