中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 16 日收到公司董事长王继红先生提交的书面辞职报告及董事、 总经理张继伟先生提交的书面辞职报告。

因个人原因，王继红先生申 请辞去公司董事长、董事及法定代表人职务；因个人原因，张继伟先 生申请辞去公司董事、总经理职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张继伟先生的辞职 自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司的任 何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营 产生影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王继红先生的辞职 将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的新的董事 前，王继红先生仍应按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事长、董事和法定代表人职责。

公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的 总经理和补选新的董事。 公司董事会对王继红先生、张继伟先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示感谢！