太古地产有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下更替：郑嘉丽女士辞任独立非常务董事，以寻找新机遇，包括获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事；及阎岩女士获委任为独立非常务董事，上述辞任及委任自二零二四年五月七日举行的公司二零二四年度股东周年大会结束时开始生效。

郑女士已确认，她与董事局并无任何意见分歧，且并不知悉任何有关其呈辞而须知会公司股东的事宜。

董事局谨此对郑女士自二零一七年三月获委任为董事以来对公司作出的重大贡献表示衷心感谢。

阎女士，现年六十岁，于房地产投资、开发及运营方面拥有超过三十年经验。她现时担任Rava Partners的董事总经理。Rava Partners是一家投资公司，在亚洲不断增长的经济领域（例如物流／工业、数码资产、生命科学／医疗保健、教育及其他专门资产类别）与企业家合伙建设实体基建。阎女士于二零一八年至二零二零年间出任黑石亚洲常务董事，期间主要负责房地产投资及併购。在此之前，阎女士于一九九六年至二零一八年间在中国内地一家商用房地产发展商SOHO中国担任多个职位，包括公司总裁、财务总裁及首席运营官，负责公司的管理、企业

拓展及项目收购。阎女士在职业生涯早期，曾于恒基（中国）投资有限公司及喜来登酒店集团担任多个管理职位。阎女士持有天津大学土木工程学士学位。

根据公司的公司章程，阎女士将任职董事至二零二五年举行股东周年大会为止（届时可参选董事）。此后她将于获选后第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。阎女士已与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至她将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选（视情况而定）按次续约三年。

阎女士可收取由董事局釐定的董事袍金，现为每年港币五十七万五千元。

阎女士已(a)就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第3.13(1)至(8)条所述的各项因素确认其独立性；(b)确认过往或现时并无于公司或其附属公司业务中拥有财务或其他权益，或与公司任何核心关连人士有任何关连；

及(c)确认于获委任之时并无其他可能影响其独立性的因素。

阎女士概与公司任何董事、高级管理人员或公司任何主要股东或控股股东无关。她并无持有公司任何股份权益（按《证券及期货条例》第XV部的释义）。除上文披露外，并无其他有关阎女士的资料须按上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。

于本公告所载日期，公司的在任董事如下：

常务董事：

白德利（主席）、彭国邦、龙雁仪、马淑贞；

非常务董事：范尼克、林双吉、马天伟、邵瑞德、施铭伦；及

独立非常务董事：郑嘉丽、蔡德群、冯裕钧、吴亦泓及朱昌来。