核数师退任

根据中华人民共和国财政部及中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会发佈的关于国有企业委聘会计师事务所的相关规定，会计师事务所为国有企业及其附属公司连续提供审核服务年限有所限制。由于本公司为国有企业招商局集团有限公司的附属公司及在该等相关规定的规限下，本公司将跟随招商局集团有限公司，不再委聘其现有核数师德勤•关黄陈方会计师行（「德勤」）作为其核数师。德勤将于本公司于二零二四年举行的应届股东週年大会（「二零二四年股东週年大会」）完结时退任本公司核数师，且将不会获续聘。

本公司已接获德勤日期为二零二四年三月二十日之书面确认函，确认其并无有关退任之任何事宜须提请本公司证券持有人垂注。董事会已确认，本公司与德勤之间并无任何意见分歧或未解决事宜，且并无有关建议更换核数师之任何其他事宜须提请本公司证券持有人垂注。

董事会对德勤于过去几年为本公司提供的专业服务表示衷心感谢。委任核数师董事会进一步宣佈，按照本公司审核委员会（「审核委员会」）之推荐意见，于德勤退任后，董事会已决议建议委任罗兵咸永道会计师事务所（「罗兵咸永道」）为本公司之核数师，而任期直至本公司将于二零二五年举行之下届股东週年大会完结为止，惟须待本公司股东（「股东」）于二零二四年股东週年大会上批准后，方告作实。

审核委员会在向董事会推荐罗兵咸永道担任本公司核数师时已考虑多项因素，包括但不限于(i)其处理联交所上市公司审核工作的经验、其行业知识及其对上市规则及香港财务报告准则要求的熟悉度；(ii)其资源配置、质素及能力，包括但不限于人力、时间及其他资源配置；(iii)其独立性及客观性；(iv)其审核费用；(v)其市场声誉；(vi)会计及财务汇报局（「会财局」）于二零二一年十二月颁佈的《审核委员会有效运作指引－甄选、委任及重新委任核数师》；及(vii)会财局于二零二三年九月颁佈的《更换核数师的指导说明》。

基于上文所述，审核委员会已评估并认为罗兵咸永道符合资格及适合担任本公司之新核数师。以下决议案将作为普通决议案于二零二四年股东週年大会上提呈：

「委任罗兵咸永道会计师事务所接替退任核数师德勤•关黄陈方会计师行为本公司核数师，任期直至本公司下届股东週年大会完结为止，以及授权董事会釐定核数师的薪酬，董事会及审核委员会认为，委任罗兵咸永道为本公司核数师符合本公司及股东的整体利益。

一份载有（其中包括）建议更换核数师及二零二四年股东週年大会通告连同相关代表委任表格之通函将于香港交易及结算所有限公司及本公司的网站上刊载，印刷本将按要求于实际可行情况下尽快寄发予相关股东。