鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公 司”）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职 申请。朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 职务。鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多数且 审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。

根据相关规定，朱凯先生的辞职 报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。公司对朱凯先生在任职期间为公司及董事会所做的重大 贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查并提交董事会审议，公司董事 会一致同意提名王扬女士为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件， 且将本议案提交公司股东大会审议。

任职期限自股东大会审议通过之日起至公司 第九届董事会任期届满止。 按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、 候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（下称“上交所”），并将 在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。

公司独立董事候选人王扬女士简历 王扬，女，汉族，1974 年 4 月生，中国共产党员，管理学博士，副教授，高 级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副教授、审计专 业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学商学院副教授、审计 专业主任、会计专业硕士教育中心副主任、商学院教学委员会成员，同时兼任中 国会计学会审计专业委员会委员、上海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦 区人大预算咨询专家等职务。