董事辞任

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，陈川先生因须投入更多精力于其他公务而辞任本公司非执行董事、薪酬及提名委员会委员，自2023年11月29日起生效。陈先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。

委任董事

董事会宣佈，王葳女士获董事会委任为本公司非执行董事、薪酬及提名委员会委员，自2023年11月29日起生效。根据本公司章程，王女士须于接获委任后的本公司首次股东週年大会上接受本公司股东选举。

王女士的履歷详情载列如下：

王葳女士，1967年5月生，自2022年5月起加入中国平安人寿保险股份有限公司，出任投资管理中心投资管理团队风险专家。王女士自2002年4月至2017年3月在深圳发展银行（2012年起更名为平安银行）天津分行先后任资产保全部、风险管理部及授信审批部总经理，后自2017年3月至2019年8月在平安银行济南分行任行长助理。其自2019年8月至2021年8月先后担任平安银行能源融事业部总裁助理、副总裁，自2021年8月至2022年5月任平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家。王女士自2023年1月起至今任华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340，于上海交易所上市）非执行董事。于加入平安银行前，王女士曾于1989年8月至2002年4月在天津职业大学经济管理学院任教。王女士在企业融资及财务管理、资产及投融资风险管理方面拥有逾20年经验。王女士于1989年7月取得中国政法大学经济法专业法学学士学位。王女士于1995年9月取得中华人民共和国律师资格证书。

本公司将与王女士订立董事委任书。王女士的董事任期为三年，并须遵守公司章程中有关董事退任的规定。王女士将不会就出任本公司非执行董事收取袍金。