董事辞任

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，宋镠毅先生因出任本公司附属公司金茂物业服务发展股份有限公司（股份代号：00816）（「金茂服务」）之执行董事兼主席而辞任本公司执行董事、战略及投资委员会委员，自2023年10月19日起生效。宋先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。

此外，宋先生亦不再担任本公司高级副总裁职务，以及将不在本公司附属公司任职（金茂服务及其附属公司除外），生效日期以实际变动为准。

委任董事

董事会宣佈，本公司高级副总裁张辉先生获董事会委任为本公司执行董事、战略及投资委员会委员，自2023年10月19日起生效。根据本公司章程，张先生须于接获委任后的本公司首次股东週年大会上接受本公司股东选举。

张先生的履歷详情载列如下：

张辉先生，1970年10月生，2010年1月至2014年7月任本公司副总裁，后自2017年10月起出任本公司高级副总裁。张先生于2017年10月至2019年7月期间分管本集团西南区域经营管理工作，后自2019年7月起分管本集团投资及产城拓展工作至今。张先生曾先后在本公司多个附属公司任高级职位，包括于2010年1月至2017年10月任中国金茂（集团）有限公司党委书记、总经理，于2014年3月至2017年10月期间任金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司（已于2020年10月自香港联合交易所有限公司退市，退市前股票代号：06139）、金茂（中国）投资管理人有限公司行政总裁兼执行董事，后自2017年10月起改任该等公司非执行董事。张先生于2018年11月至2022年6月期间任金茂西南企业管理（重庆）有限公司总经理、董事长。张先生于2002年加入中国中化集团有限公司，歷任上海东方储罐有限公司包括董事、总经理在内的多个高级职位。在加入中国中化集团有限公司前，张先生曾于1995年至2002年期间任职于中国石化集团上海海洋石油局。张先生在大型项目投资研究、开发建设、经营管理等方面拥有逾20年经验，并在上市公司企业管治方面拥有丰富经验。张先生于1995年6月毕业于中国地质大学（武汉），获油气藏工程学士学位，于2008年9月获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，并于2011年12月取得专业技术职称证书并获评高级经济师职称。张先生曾任上海市第十四届人大代表。

本公司将与张先生订立董事委任书。张先生的董事任期为三年，并须遵守公司章程中有关董事退任的规定。张先生有权收取年度薪金人民币1,620,000元，外加适用的福利及酌情奖金。张先生之酬金由董事会参考其职务及职责、个人表现及本公司业绩后釐定。张先生将不会就出任本公司执行董事收取董事袍金。于本公告日期，张先生拥有可认购本公司2,000,000股股份的股票期权。