董事会兹宣佈，(i)王振邦先生辞任独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会主席；及(ii)委任施法振先生为独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会主席，均将自二零二三年七月三十一日起生效。

独立非执行董事辞任

宝新置地集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，王振邦先生（「王先生」）已递交辞呈，辞任本公司独立非执行董事兼本公司审核委员会（「审核委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）主席，自二零二三年七月三十一日起生效，以专注于彼其他业务及个人事务。

王先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无与其辞任相关的其他事宜需要提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东（「股东」）垂注。董事会谨此对王先生于其职期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

委任独立非执行董事

继王先生辞任独立非执行董事后，董事会欣然宣佈，自二零二三年七月三十一日起，施法振先生（「施先生」）将获委任为独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会的主席。

施先生，58岁，在审计和会计领域拥有超过二十年的经验。自二零二零年起，彼开办深圳震隆会计师事务所（普通合伙），并担任其首席合伙人。二零一六年至二零二零年，彼担任深圳中伦会计师事务所（普通合伙）的所长。二零一四年至二零一六年，彼担任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）的副所长。二零零一年至二零一三年，施先生在深圳马洪会计师事务所和深圳力诚会计师事务所担任多个职位。在此之前，彼曾在湖北省襄樊市惠普实业有限公司任职逾十七年。

施先生于一九九零年十二月毕业于中南财经大学，工业经济管理专业。二零零一年八月，彼获得中华人民共和国（「中国」）註册会计师资格。二零零七年十一月，彼获得中级经济师资格。

施先生积极服务社群，目前担任深圳市风范和谐社区促进中心的监事、副理事长和理事长。彼亦曾为中国深圳市南山区科技园（48区）第一届及第二届业主委员会主任。自二零一八年十一月起，施先生亦担任联交所主板上市公司云能国际股份有限公司（股份代号：1298）的独立非执行董事。

施先生已与本公司签订委任函，初步任期为二零二三年七月三十一日起计，为期三(3)年，除非及直至任何一方发出不少于一个月的书面通知予以终止为止。施先生仅可留任至彼获委任后本公司首届股东大会，其后将合资格于该大会上膺选连任，此后，根据组织章程细则，每届股东週年大会上须至少每三年轮值退任一次。施先生将有权收取每月10,000港元作为董事酬金。此外，按董事会全权酌情决定，施先生将有权获得酌情花红。

除本公告所披露者外，施先生与本公司并无签订其他服务合约。施先生之酬金由董事会釐定，并由薪酬检讨委员会参考其资歷及经验、彼于本公司之职责及责任、本公司表现及现行市况检讨。施先生之酬金须由董事会根据于本公司股东週年大会获赋予之权力不时检讨。