本公告乃由远洋集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09(2)(a)条及第37.47B(a)条以及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部项下内幕消息条文（定义见上市规则）作出。

公司债券之背景资料

本公司董事局（「董事局」）谨此知会本公司股东（「股东」）、本集团债务证券持有人及潜在投资者有关本公司全资附属公司远洋控股集团（中国）有限公司（「远洋集团中国」）发行的公司债券（其于上海证券交易所上市（证券代码：143666））（「公司债券」）的若干风险。

公司债券由远洋集团中国于二零一八年八月二日发行，本金总额为人民币2 0亿元，期限5年。截至本公告日期，公司债券余额为人民币2 0亿元，当期票面利率为4.0%。公司债券附发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司债券的兑付日为二零二三年八月二日。如遇法定节假日或休息日，则兑付日延至其后的第一个交易日，及每次付息款项不另计利息。

有关公司债券本息兑付之风险提示

二零二二年以来，远洋集团中国销售额下滑，融资渠道有所收紧。为保障各地项目有序交付、提振远洋集团中国生产经营、维持合理流动性，远洋集团中国採取了多项应对措施，包括但不限于加大销售投入、加速回款、处置资产、精简生产成本，用于保交楼及兑付公开市场债务。

二零二三年上半年，本公司整体实现协议销售额人民币356.6亿元，累计交付16,000套住宅。截至本公告日期，远洋集团中国均按期兑付所有公开市场债务融资产品。尽管远洋集团中国持续採取多项应对措施，受销售额与再融资改善不及预期等因素影响，远洋集团中国出现了阶段性流动性不足的情况。

截至本公告日期，远洋集团中国账面非受限货币资金无法覆盖公司债券本息。尽管远洋集团中国仍在积极筹措资金，但短期内其流动性得到有效改善的难度较大。因此，针对公司债券的本息兑付存在重大不确定性。

远洋集团中国高度重视债务风险化解。远洋集团中国正全力继续筹措资金，通过加快资产处置进度、加速回款等措施以进一步加强流动性管理。同时，远洋集团中国将与公司债券持有人保持沟通，召开公司债券持有人会议，协商多元化的债务化解方案，保障和维护其投资者合法权益。

由于尚未落实相关本金和利息兑付资金，公司债券投资人按时足额收取本金和利息金额存在不确定性。待公司债券本金和利息具体兑付方案落实后，远洋集团中国将根据相关规则及法规于有需要时以补充议案形式发佈，或公告相关情况进展。本公司将按照相关规则及法规于有需要时作出进一步公告。

公司债券停牌

因远洋集团中国拟与公司债券持有人协商兑付调整事项，但兑付调整方案尚存在不确定性，为维护债券持有人利益，根据相关规则及法规，经向上海证券交易所申请，公司债券自二零二三年七月十八日上海证券交易所交易时段开始起停牌。

于公司债券停牌期间，远洋集团中国将按照相关法律及法规的规定履行信息披露义务。待有关事项确定后，远洋集团中国将及时作出公告并申请公司债券復牌。本公司将按照相关规则及法规于有需要时作出进一步公告。