董事辞任

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，李福利先生因需投入更多精力於其他公务而辞任本公司非执行董事及审核委员会委员，自2023年7月12日起生效。李先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。

董事会谨此对李先生於其任内对本公司之贡献致以衷心谢意。

董事委任

董事会进而宣布，陈爱华女士获董事会委任为本公司非执行董事及审核委员会委员，自2023年7月12日起生效。根据本公司章程，陈女士须於接获委任後的本公司首次股东周年大会上接受本公司股东选举。

陈女士的履历详情载列如下：陈爱华女士，1972年1月生，自1994年8月加入中国中化集团有限公司（「中化集团」），先後在中化塑料有限公司出口部、中化国际贸易股份有限公司资产管理部和风险管理部及中化集团风险管理部等部门任职。陈女士於2008年1月至2018年3月间，先後担任中化集团风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，自2018年3月起任中化集团审计合规部总监，後自2021年6月起任中化集团审计部总监。陈女士自2022年11月起至今任中化国际（控股）股份有限公司（於上海证券交易所上市，股票代码600500）监事会主席。陈女士亦兼任中化集团财务有限责任公司监事会主席，及中化石油勘探开发有限公司监事。陈女士在进出口贸易、企业风险管理及内部审计稽核方面拥有近30年经验。陈女士於1994年8月取得北京化工大学高分子材料专业工学学士学位。