本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，于二零二三年三月十日举行之董事会会议（紧接于在同日举行以（其中包括）审阅及批准本公司及其附属公司截至二零二二年十二月三十一日止财政年度之全年业绩之董事会会议结束后举行），梁润辉先生（「梁先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事，以及本公司之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会各自之成员，于该会议完结时生效。

梁先生，65岁，持有美国Newport University工商管理、财务及会计学士学位。彼于核数、财务、会计及企业谘询行业方面累积超过四十二年经验，包括二十年于关黄陈方会计师行及德勤‧关黄陈方会计师行之审计经验。梁先生现为Safestyle Consulting Limited之董事。

本公司与梁先生之间并无订立服务合约，亦无就梁先生之委任订定或拟订任何服务年期，惟须根据本公司之公司细则轮席告退，并符合资格膺选连任。根据本公司之公司细则第94条，梁先生须留任至本公司下届股东週年大会，届时于会上将符合资格膺选连任。彼除每年享有300,000港元之酬金外，将不就担任独立非执行董事而享有任何其他酬金。彼之酬金乃由董事会参照其职务与责任及当时市况釐定，并每年予以检讨。

董事会欣然宣布，于二零二三年三月十日举行之董事会会议（紧接于在同日举行以（其中包括）审阅及批准本公司及其附属公司截至二零二二年十二月三十一日止财政年度之全年业绩之董事会会议结束后举行），梁润辉先生已获委任为本公司之独立非执行董事，以及本公司之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会各自之成员，于该会议完结时生效。

除上文所披露者外，梁先生并无担任本公司或其附属公司任何其他职务。彼与本公司任何董事、高级管理层成员、或主要或控股股东概无关连及关系。于本公布日期，梁先生于本公司概无拥有根据证券及期货条例第XV部所指之任何股份权益。彼于本公布日期前之三年内并无出任任何其证券于香港或海外上市之其他公众公司之董事职位。梁先生已确认，彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载之独立性准则。

本公司概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定而予以披露，亦无任何事宜须予本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎梁先生加入董事会。