泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司 第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议 案》及《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第十届董 事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的 议案》及《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》等。截至本公告披露日， 公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况 非独立董事：黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士、葛勇先生 独立董事：任真女士、涂崇禹先生、陈基华先生 其中，黄其森先生担任第十届董事会董事长。 公司第十届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 上述人员的简历详见公司《 第九届董事会第三十一次会议决议公告》 （2022-045 号）。

二、第十届董事会专门委员会组成情况 根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作条例的有关规定，公司第十届 董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 董事会战略委员会：黄其森先生（主任委员）、葛勇先生（委员）、陈基华 先生（委员）； 董事会提名委员会：涂崇禹先生（主任委员）、廖光文先生（委员）、任真 女士（委员）； 董事会审计委员会：陈基华先生（主任委员）、任真女士（委员）、涂崇禹 先生（委员）； 董事会薪酬与考核委员会：任真女士（主任委员）、沈琳女士（委员）、陈 基华先生（委员）。

三、第十届监事会组成情况 非职工代表监事：阮仕江先生、黄晓青女士 职工代表监事：李卫东先生 其中，李卫东先生担任第十届监事会监事长。 公司第十届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。