批准委任罗韶颖女士为非执行董事，自本决议案通过当日起生效，任期自本决议案通过当日起至第一届董事会任期届满为止；及授权任何董事代表本公司与罗韶颖女士签署委任函；及授权董事会釐定其薪酬。

批准委任张爱明先生为执行董事，自本决议案通过当日起生效，任期自本决议案通过当日起至第一届董事会任期届满为止；及授权任何董事代表本公司与张爱明先生签署服务合约；及授权董事会釐定其薪酬。

董事、董事会主席及副主席、授权代表、联席行政总裁及董事委员会组成变动诚如通函所披露，衡先生及陈先生各自的辞任于(i)临时股东大会结束；及(ii)股东批准罗女士及张先生的任命后生效。董事会谨藉此机会为衡先生及陈先生于各自任期内对本公司的贡献向彼等致以诚挚谢意。

董事会欣然宣佈，罗女士及张先生已分别获委任为非执行董事及执行董事，自临时股东大会结束之时起生效。罗女士及张先生的履歷详情载于通函。于本公告日期，该等履歷详情保持不变。

罗女士及张先生将分别与本公司订立委任函及服务合约，任期自2022年10月31日起至第一届董事会任期届满（即2023年12月13日）止。董事会亦谨藉此机会热烈欢迎罗女士及张先生加入本公司。

诚如本公司日期为2022年9月28日，有关（其中包括）辞任及建议委任的公告所披露，以下变动于：(i)股东于临时股东大会上批准罗女士及张先生的任命；及(ii)辞任生效后生效：

(1)易女士不再担任董事会主席，而罗女士获委任为董事会主席；

(2)衡先生不再担任董事会副主席，而张先生获委任为董事会副主席；

(3)衡先生不再担任授权代表，而张先生获委任为授权代表；

(4)衡先生不再担任本公司的联席行政总裁（「联席行政总裁」），而张先生获委任为联席行政总裁；

(5)易女士不再担任董事会审核委员会（「审核委员会」）成员，而罗女士获委任为审核委员会成员；

(6)陈先生不再担任薪酬委员会成员，而易女士获委任为薪酬委员会成员；及

(7)易女士不再担任董事会提名委员会（「提名委员会」）成员及主席，而罗女士获委任为提名委员会成员及主席。