新鸿基地产发展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈委任刘德扬先生（「刘先生」）、冯秀炎女士（「冯女士」）及陈康祺先生（「陈先生」）为本公司之执行董事（「该等委任」），该等委任自二○二二年八月二十三日起生效。

刘德扬先生

刘先生，现年57岁，毕业于英国雷丁大学，取得土地管理理学士学位。他是英国皇家特许测量师学会及香港测量师学会会员。于加入本集团前，刘先生在两间着名国际房地产顾问公司工作逾二十七年，期间大部分时间负责其在内地的业务并且取得骄人成绩。

刘先生于二○一七年加入本集团，并自此驻扎上海。他是本公司执行委员会成员，亦是本公司若干附属公司之董事。除负责内地的业务拓展及政府关系工作外，刘先生亦负责全面领导本集团于华东地区、北京及成都的地产业务，当中均包括现有的项目以及筹备及检讨中的新项目。于本公告所载之日，按证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部而言，

刘先生在本公司并无拥有任何股份权益。刘先生每年可获港币三十万元（或如其出任董事未满一年，则按比例计算）作为出任本公司董事之董事袍金，以及其他预计酬金约每年港币一千八百二十万元。

冯秀炎女士

冯女士，现年60岁，持有英国雷丁大学房地产管理理学士学位、美国东北路易斯安那大学工商管理硕士及香港大学房屋管理硕士（优等）学位。她曾获选为香港大学城市研究及城市规划中心（一九八○年至二○一○年）年度杰出校友。她是香港测量师学会及英国皇家特许测量师学会资深会员、註册专业测量师，以及中国房地产估价师。她亦是香港商场管理学会创会主席。

冯女士于一九九一年加入本集团，并获多次晋升。她是本公司执行委员会成员，亦是本公司若干附属公司之董事。冯女士负责本集团于香港、上海、南京、北京及杭州多个主要商场的策略性规划、发展及管理。冯女士为海洋公园公司董事局成员，以及航空发展与机场三跑道系统谘询委员会委员及旅游事务署旅游业策略小组委员。她曾荣获香港电台及香港基督教

女青年会主办之「全港十大杰出妇女义工」、民政事务局局长颁发嘉许状及行政长官颁发社区服务奖状。

于本公告所载之日，按证券及期货条例第XV部而言，冯女士在本公司并无拥有任何股份权益。冯女士每年可获港币三十万元（或如其出任董事未满一年，则按比例计算）作为出任本公司董事之董事袍金，以及其他预计酬金约每年港币二千万元。

陈康祺先生

陈先生，现年58岁，毕业于香港理工大学并持有格林威治大学学士学位。他是香港测量师学会及英国皇家特许测量师学会会员，以及註册专业测量师。他亦为根据香港法例第一百二十三章建筑物条例的认可人士。

陈先生于一九九三年加入本集团，并获多次晋升。他是本公司执行委员会成员，亦是本公司若干附属公司之董事。陈先生为项目总监，负责本集团于香港、杭州及广州多项主要住宅、商业、工业及综合式发展项目，他亦负责本集团多项发展项目设计方面的工作，包括建筑设计、结构、机电工程、园艺和室内设计。此外，他也参与进行大部分新投标项目的可行性研究作。他亦是新意网集团有限公司之非执行董事，以及建筑环保评估协会有限公司之董事。

于本公告所载之日，按证券及期货条例第XV部而言，陈先生在本公司拥有100,000股股份的个人权益。陈先生每年可获港币三十万元（或如其出任董事未满一年，则按比例计算）作为出任本公司董事之董事袍金，以及其他预计酬金约每年港币一千五百万元，包括每年港币四万五千元作为出任新意网集团有限公司之董事之袍金。

除上文所披露外，刘先生、冯女士及陈先生在过去三年概无在任何其他公众公司（其证券于香港或海外任何证券市场上市）担任任何董事职务。他们并无与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系。

刘先生、冯女士及陈先生并无与本公司订立任何服务合约。根据本公司组织章程细则（「章程细则」），他们的任期将直至本公司下届股东週年大会为止，届时将符合资格膺选连任；之后，他们须根据章程细则于本公司之股东週年大会上轮值告退并膺选连任。董事之袍金乃由本公司董事局建议并由本公司股东于股东週年大会上批准，而其他酬金则根据章程细则所授予本公司董事局之权力及参考董事在时间、努力及成绩所作贡献而不时作出审订。