更换联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表

上坤地产集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，本公司已委聘方圆企业服务集团（香港）有限公司（「方圆」）向本公司提供公司秘书服务支援，而方圆已提名刘准羽女士（「刘女士」）担任本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」）、本公司香港法律程序文件代理人（根据香港法例第622章公司条例第16部（「公司条例」）在香港代本公司接收法律程序文件和根据香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第19.05(2)条在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人（统称「法律程序文件代理人」），及根据上市规则

第3.05条的本公司授权代表（「授权代表」），均自2021年5月31日起生效。董事会谨此宣佈，刘女士已辞任本公司的联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2022年6月28日起生效，而方圆已重新提名何燕群女士（「何女士」）代替刘女士担任本公司其中一位联席公司秘书、法律程序文件代理人及授权代表，自2022年6月28日起生效。陆石媛女士（「陆女士」）将继续留任为另一名联席公司秘书。

刘女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无其他有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或香港联交所垂注。

何女士现为方圆的总监。何女士在公司秘书领域拥有逾二十年经验，一直为在香港及海外註册成立的上市公司及私人公司提供企业服务。何女士持有英国朴茨茅斯大学商业及金融学士学位及香港公开大学（现称香港都会大学）企业管治硕士学位。何女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会士。

豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条兹提述香港联交所向本公司授出须严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条有关陆女士出任本公司联席公司秘书的资格之规定的豁免（「现有豁免」），其豁免期自2021年5月31日（即刘女士获委任为本公司联席公司秘书之日）起至2023年11月16日（「豁免期」），条件为委任刘女士（其已达到上市规则第3.28条及第8.17条订明的规定）为联席公司秘书协助陆女士履行她作为公司秘书的职能以及获取上市规则第3.28条规定的有关经验。如刘女士在豁免期内不再向陆女士提供协助，现有豁免会立即撤回。现有豁免的相关详情已于本公司日期为2021年5月31日的公告内披露。

本公司已申请，且香港联交所已授予一项新豁免（「新豁免」），豁免本公司严格遵守上市规则第3.28及8.17条有关陆女士出任联席公司秘书的资格之规定，有效期自何女士获委任为本公司联席公司秘书当日起计至2023年11月16日（即现有豁免之余下期间）（「新豁免期」），条件为：(i)何女士将在新豁免期内协助陆女士；(ii)在新豁免期届满时，本公司应通知香港联交所重新审视情况。香港联交所预期，在新豁免期届满后，本公司应证明陆女士在何女士的协助下达到上市规则第3.28条之规定，因而无须另一次的豁免；及(iii)本公司将公告新豁免的细节，包括原因及条件。当何女士不再担任联席公司秘书，新豁免会立即撤回。倘本公司情况有变，香港联交所可撤回或更改新豁免。

董事会谨此感谢刘女士于任期内为本公司所作之宝贵努力及贡献，并藉本机会欢迎何女士的委任。