董事辞任：

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，王威先生因需处理其他公务而辞任本公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2022年3月28日起生效。王先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。

董事会谨此对王先生於其任内对本公司之贡献致以衷心谢意。

董事委任：

董事会进而宣布，刘鹏鹏先生获董事会委任为本公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2022年3月28日起生效。根据本公司章程，刘先生须於接获委任後的本公司首次股东周年大会上接受本公司股东选举。

刘先生的履历详情载列如下：

刘鹏鹏先生，1972年10月生，自2015年3月加入平安不动产有限公司，历任平安不动产北京公司总经理、不动产商业事业部总经理兼商场部总经理、副首席运营官等多个高级职位，其现任商办事业部资产管理中心总经理兼资产管理部董事总经理。加入平安不动产有限公司前，刘先生自1995年起曾先後於中国海外兴业有限公司、深圳市益田集团有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司及合景泰富集团控股有限公司等多家知名地产集团任职，曾出任项目建筑师、设计部负责人及集团副总裁等职位。刘先生自2021年6月至今任朗诗绿色地产有限公司（股票代号：00106）非执行董事。刘先生在房地产设计开发、管理运营方面拥有逾25年经验。刘先生於1995年获得同济大学城市规划专业学士学位，并於2014年获得中央美术学院硕士学位。

本公司将与刘先生订立董事委任书。刘先生的董事任期为三年，并需遵守公司章程中有关董事退任的规定。刘先生将不会就出任本公司非执行董事收取袍金。