中国恒大集团（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董事会（「董事会」）宣布本公司董事会自2022年1月23日起之变动如下：

委任董事

肖恩先生获委任为执行董事。

肖恩先 生，50岁 ，现任中 国恒大新 能源汽车 集团有限 公司（「恒大 汽车」），本公司 的附

属公司，其股份在香港联交易所主板上市（ 股份代号：00708 ），执行董事及董事长，以及恒大集团有限公司执 行总裁。肖先生於2013 年11 月加入本公司并曾 担任本公司常务副总裁 、恒大 旅游集 团有限公 司董事 长及恒 大新能 源汽车 集团董事 长。肖 先生拥 有逾28年之丰富商业经验。

肖先生 毕业於 北京师 范大学， 拥有文 学学士 学位。 彼其後 亦於西南 政法大 学修毕 经济法专业研究生学历。

除上述 披露外 ，肖先 生概无於 过去三 年担任 任何其 他上市 公司之其 他董事 职务。 肖先生与本 公司董 事、高 级管理层 或主要 控股股 东概无 任何关 系。於本 公告日 期，肖 先生持有20,600,000股可认购20,600,000股本公司股份的购股权，恒大汽车4,600,000股股份及20,000,000股可认购20,000,000股恒大汽车股份的购股权。除所披露外，肖先生概无於本公司证券（ 定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）中拥有任何其他权益。

本公司 已与肖 先生订 立服务合 约，为 期三年 ，惟须 根据本 公司组织 章程细 则於本 公司股东周 年大会 上轮值 退任及重 选连任 。肖先 生将不 会领取 其作为本 公司执 行董事 之董事酬金。

肖先生概无其他根据上市规则第13.51 (2) (h)条至第13.51 (2) (v)条规定须予披露的资料，亦概无有关肖先生获委任为执行董事之任何其他事项须提请本公司股东注意。

梁森林先生获委任为非执行董事。

梁森林先生，56岁，拥有逾30年之银行及资产管理经验。梁先生於2018年加入中国信达资产管理股份有限公司，自2019年5月起担任中国信达（ 香港）控股有限公司（「信达香港」）董 事长。信达香港为中国信达资产 管理股份有限公司的全资子公司， 主要从事境内外不 良资产 投资、 股权投资 、夹层 投资、 债权投 资及证 券投资、 中长期 债券发 行、优质 资产及 结构 性固定 收益 产品及 跨境 金融服 务。 梁先生 於2000 年 至2018 年 间在 中国东方资 产管理 股份有 限公司工 作，并 在投资 管理和 风险管 理方面担 任多个 高级管 理职位。 1990 年至2000 年间， 梁先 生在中 国银 行陕西 省分 行担任 多个 管理 职务。 梁先 生现任香港中国金融协会副主席。

梁先生 毕业於 浙江大 学，获得 学士学 位，及 於西安 交通大 学获得技 术经济 专业硕 士学位。

梁梁先 生将不 会领取 其作为本 公司非 执行董 事之董事酬金。

梁先生概无其他根据上市规则第13.51 (2) (h)条至第13.51 (2) (v)条规定须予披露的资料，亦概无有关梁先生获委任为非执行董事之任何其他事项须提请本公司股东注意。董事会谨此欢迎肖先生及梁先生加入董事会。

董事辞任

赖立新 先生辞 任执行 董事，以 投入更 多时间 处理彼 之於本 集团的其 他业务 。赖先 生仍将留任本集团工作。

黄贤贵先生因健康原因辞任执行董事。黄先生仍将留任本集团工作。

赖立新先生及黄贤贵先生各自向本公司确认，彼与董事会并无分歧。本公司对赖先生及黄先生在本集团服务多年所作的宝贵贡献表示崇高敬意及衷心感谢。本公司亦确认无有关与赖先生及黄先生辞任之事宜须提请本公司股东注意。