北大资源:董事会罢免孙敏、马建斌以及廖航执行董事职务


2021-10-20 07:08:06 来源:房企观察网

建议罢免之理由,董 事 会 认 为,建 议 罢 免 将 简 化 董 事 会 的 管 理 架 构,加 快 其 决 策 过 程

北 大 资 源(控 股)有 限 公 司(「本公司」)董 事(「董 事」)会(「董事会」)谨 此 宣 布,於 二零 二 一 年 十 月 十 九 日,董 事 会 议 决 召 开 股 东 特 别 大 会(「股东特别大会」),罢 免孙 敏 女 士(「孙女士」)、马 建 斌 先 生(「马先生」)及 廖 航 女 士(「廖女士」)之 执 行 董 事职 务(「建议罢免」),由 通 过 批 准 建 议 罢 免 之 普 通 决 议 案 日 期 起 生 效。

建议罢免之理由,董 事 会 认 为,建 议 罢 免 将 简 化 董 事 会 的 管 理 架 构,加 快 其 决 策 过 程。董 事 会 认为,倘 建 议 罢 免 生 效,将 不 会 对 本 公 司 及 其 附 属 公 司 之 营 运 产 生 任 何 重 大 不 利影 响。除 上 文 披 露 外,并 无 其 他 与 建 议 罢 免 有 关 之 事 宜 须 提 请 本 公 司 股 东 垂注。

适用法律及罢免程序,根 据 本 公 司 细 则(「细 则」)之 第104条 细 则,不 论 细 则 或 本 公 司 与 相 关 董 事 之 协议 有 任 何 规 定,本 公 司 可 藉 普 通 决 议 案,於 董 事 任 期 届 满 前,将 彼 罢 免。

因 此,董 事 会 谨 此 於 股 东 特 别 大 会 上 提 呈 普 通 决 议 案,罢 免 孙 女 士、马 先 生 及廖 女 士 之 执 行 董 事 职 务。将 在 切 实 可 行 情 况 下,寄 发 载 有 更 多 详 情 及 股 东 特 别大 会 通 告 之 通 函 予 股 东。



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