2021年4月23日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务 资助的议案》。本议案将提交公司2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审 议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为 满足装配式建筑市场的业务需求，美好装配拟于 2021 年度继续在全国范围内进行 装配式建筑部件生产基地布局，为支持其业务发展，公司拟于 2021 年度向其提供 总额不超过 500,000 万元借款，公司将收取不超过 10%/年的资金占用费，用于其项 目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆 借之日起计算，不超过一年。 鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称 “美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美 好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议 案将提交公司股东大会审议，美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等 关联股东将回避本议案的表决。

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，美好装配总资产 603,525.99 万元，负债总 额 581,353.23 万元，净资产 22,172.76 万元；2019 年度实现营业收入 71,433.87 万 元，净利润-59,827.00 万元。 经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，美好装配总资产 617,992.02 万元，负债总 额 700,109.71 万元，净资产-82,117.68 万元；2020 年度实现营业收入 106,492.98 万 元，净利润-102,887.75 万元。

美好集团持有美好装配 45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股，占公司总股本的 16.17%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装 配 6%股权，该公司普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任；有限合伙人刘怡祥 现任公司董事、财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司监事会 主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。

董事会意见，装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿 色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑， 推进绿色发展的重要组成部分。2016 年以来，随着政策层面中央与地方持续推进， 我国装配式建筑市场有望迎来较大增长空间。 美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积 累，具备以 SEPC 模式进行业务拓展的能力，并不断通过与行业国际先进企业合作， 依托较强的技术实力在重点市场区域进行生产基地布局，完善装配式建筑解决方 案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。

目前，美好装配已有武汉江夏、 青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡、成都金堂和江 苏仪征共 9 座工厂投产（多数尚未量产），单厂设计年产能为 PC 构件 30 万 m³（理 想工况下的峰值），产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、 飘窗、沉箱等。截至 2021 年 3 月末，已进场施工的项目 23 个，均按工期计划有序 推进，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生产事故发生。

公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色 环保、智能制造”为目标，快速进入装配式建筑市场，满足业务需求，进一步强化 公司在装配式建筑领域的竞争优势。 上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时 发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提 供财务资助或者追加提供财务资助。美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运 用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围。