独立非执行董事及董事委员会成员辞任中国奥园集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」及各自为一名「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，胡江先生（「胡先生」）因其他工作承担而辞任独立非执行董事及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零二一年四月十三日起生效。

胡先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的其他事宜须提请本公司股东（「股东」）及╱或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此就胡先生在任期内对本集团作出的宝贵贡献致以谢意。

委任独立非执行董事及董事委员会成员於胡先生辞任後，董事会欣然宣布，李镜波先生（「李先生」）已获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自二零二一年四月十三日起生效。

李先生，67岁，於一九七六年毕业於香港理工大学（前称香港理工学院），取得会计学高级文凭。彼分别於一九八八年及一九九零年在伦敦大学获得法学学士学位及硕士学位。李先生为中国人民政治协商会议河南省委员会委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港税务学会资深会员以及特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员。李先生於一九九零年取得林肯律师学院大律师资格。李先生为香港税务学会前会长及顾问、亚洲大洋州税务师协会前会长及荣誉顾问及香港专业及资深行政人员协会前会长。李先生现为瑞信国际有限公司（注册税务师）的主席。

自二零零五年九月起，李先生担任中国通商集团有限公司（其股份於联交所主板上市（股份代号：1719））独立非执行董事。此外，李先生於二零零四年六月至二零零九年八月担任民生国际有限公司（「民生」）（其股份於联交所主板上市（股份代号：938））独立非执行董事，二零零九年九月至二零一一年三月担任民生执行董事兼行政总裁，於二零一一年四月至二零一三年七月担任民生非执行董事。於二零一六年一月至二零一六年五月，李先生担任美好发展集团有限公司（其股份於联交所主板上市（股份代号：2662））独立非执行董事。於二零零八年八月至二零二一年三月，李先生担任耀莱集团有限公司（其股份於联交所主板上市（股份代号：970））独立非执行董事。

李先生已与本公司订立一份委任函，自二零二一年四月十三日起计为期一年，有关任期可由任何一方以一个月的事先书面通知予以终止及其任期可按本公司及李先生书面同意予以续期。李先生有权享有每年445,200港元之董事袍金，此乃参考其工作与职务以及类似委任之现行市场情况後而厘定。李先生须按照本公司组织章程细则於股东周年大会上轮席退任及接受膺选连任。