鉴于公司第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规 定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 3 月 10 日召开了第十届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第十一届 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经公司股东提名， 魏怡女士、高一轩先生、郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、邱中伟先生 6 人 为公司第十一届董事会非独立董事候选人；程小可先生、闵庆文先生、郭洪林先 生 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人，程小可先生为会计专业人士。上 述候选人任期自审议本议案的股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历见附 件）。

二、 监事会换届选举情况 公司第十届监事会任期即将届满，公司于 2021 年 3 月 10 日召开了第十届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

公司第十一届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代 表监事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，同意提 名张伟先生、刘敬东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期为 自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年（候选人简历见附件）。职工代表 2 监事将由公司基联工会选举产生。

三、其他说明

1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人符合担任上市公司 董事、监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人 任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、本项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会选举 产生第十一届董事会、监事会之前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照 《公司法》和公司《章程》等相关规定履行职责。

3、独立董事已对《关于董事会换届选举的议案》发表意见，详见同日披露 的《独立董事关于董事会换届选举及董事（含独立董事）候选人的独立意见》。

附：候选人简历

1、 第十一届董事会非独立董事候选人简历

魏怡，女，1966 年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科， 教授级高级工程师。1987 年 7 月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程 设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公 司、北京市延庆区政府；2016 年 10 月至今，任北京市基础设施投资有限公司副 总经理。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 12 月，任美国规划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国规划协 会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前 期部项目经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级经理、总 经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任本公司副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任本公司执行总裁，2015 年 7 月至今，任本公司副董事长兼总裁。

郑毅，男，1974 年出生，硕士学位，教授级高级工程师。曾就职于天津铁 道第三勘察设计院，北京城建设计研究总院。2005 年 11 月至 2020 年 11 月，历 任北京市基础设施投资有限公司线网综合部副经理、规划建设部副经理、办公室 主任、前期规划部总经理、总经理助理、轨道交通事业总部总经理；2020 年 11 月至今，任北京市基础设施投资有限公司总经理助理、规划设计总部总经理。

刘建红，男，1973 年出生，学士学位，经济师。曾就职于北京城建三建设 发展有限公司，北京市地下铁道建设公司；2008 年 6 月至 2009 年 5 月，任北京 京创投资有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 3 月，任京投银泰股份有限 公司（现已更名为京投发展股份有限公司）工程管理部总经理；2010 年 3 月至 2015 年 9 月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门 头沟投资管理分公司总经理；2015 年 9 月至今，任北京市基础设施投资有限公 司土地开发事业部总经理。

陈晓东，男，1969 年出生，工商管理硕士。1991 年 7 月至 2004 年 7 月，任 中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004 年 9 月至 2007 年 2 月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源 4 股份有限公司）副董事长、总裁；2009 年 1 月至今，任银泰商业集团 CEO；2018 年至今，任阿里巴巴集团副总裁、银泰商业集团 CEO。

邱中伟，男，1968 年出生，工商管理学硕士。1990 年至 2000 年，任中国华 能集团公司海外处处长；2000 年至 2004 年，任中国银泰投资有限公司副总裁兼 任银泰控股有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）董事长；2005 年至 2015 年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015 年 4 月至今，任太盟亚洲资本 总裁、合伙人；2017 年 4 月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席 执行官。

2、第十一届董事会独立董事候选人简历

程小可，男，1975 年出生，博士研究生学历，会计学专业教授，博士生导 师。2001 年 9 月至 2004 年 7 月，于中国人民大学攻读博士研究生；2004 年 7 月 至 2006 年 7 月，任清华大学经济管理学院博士后；2006 年 7 月至 2009 年 7 月， 任北京化工大学经济管理学院教授；2009 年 9 月至今，任北京交通大学经济学 院教授及博士生导师。目前兼任神州高铁技术股份有限公司独立董事。

闵庆文，男，1963 年出生，博士研究生学历，博士生导师。1983 年 8 月至 1996 年 1 月，任南京信息工程大学助教、讲师；1996 年 2 月至 1999 年 4 月，于 中国科学院攻读博士研究生；1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资 源研究所助理研究员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究 所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划 设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十五届人大代表、 第十三届全国政协委员。

郭洪林，男，1968 年出生，经济学博士。2008 年 1 月至 2017 年 12 月，任 中国人民大学经济学院副教授；2008 年 1 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民 大学人事处处长、人才办主任、常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任 中国人民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事 长、中国科学院大学国科大基础教育研究院副院长、中国人民大学附属中学朝阳 分校校长、创新人才研究会常务副会长。

3、 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

张伟，男，1978 年出生，法学硕士。2005 年 11 月至 2013 年 1 月，历任北 京市基础设施投资有限公司董事会办公室高级主管、副主任、主任。2013 年 1 月至 2014 年 8 月，任北京市基础设施投资有限公司资产管理部经理。2014 年 8 月至 2020 年 12 月，任北京市基础设施投资有限公司人力资源部总经理。2020 年 12 月至今，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼人力资源部总经理。

刘敬东，男，1968 年出生，博士研究生学历。曾就职于中国租赁有限公司； 2001 年至 2006 年，任北京市政法管理干部学院 WTO 法律事务研究中心主任、国 家经贸系系主任；2006 年至今，任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主 任、主任，研究员、研究生院教授，中国国际经济法学会理事；2015 年至今， 任中国法学会 WT0 法研究会副会长。