新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 长兼总裁王晓松先生提交的书面辞职报告。王晓松先生因工作变动，申请辞去公司 总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王晓松先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。

王晓松先生辞去总裁职务后，仍将继续担任公司董事 长及相关专门委员会职务。 王晓松先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王晓松先 生为公司经营管理和业务发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

2021年1月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公 司总裁变动的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审查通过，董事会同意聘公 司董事兼联席总裁梁志诚先生任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。梁志诚先 生在担任公司总裁后将不再担任公司联席总裁一职。

公司独立董事认为，董事会聘梁志诚先生任公司总裁，是在充分了解梁志诚先 生的教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得梁志诚先生 的同意，梁志诚先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总 裁的能力，未发现梁志诚先生有《公司法》规定的不得任职的情形，以及被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次聘任程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。

附：梁志诚先生简历

梁志诚，男，1969 年 2 月生，高级经济师，天津财经大学 EMBA。曾任江苏 新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任；江苏新城地产股份有限公司行政管 理部主管、副经理，常州公司总经理助理、副总经理，苏州公司副总经理、总经理 兼昆山公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理兼江苏新城物业服务有限 公司董事长兼总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，江苏新城地产股份有限 公司助理总裁、副总裁；新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁；公司董事兼 联席总裁。现任公司董事兼总裁。