为保障天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“广宇 发展”）持续健康发展，有效提升价值创造能力和股东回报能力，公司及所属公司 拟与控股股东鲁能集团有限公司及其所属公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方 都城伟业集团有限公司及其所属公司（以下简称“关联方”）合作投资房地产项目 （仅限于通过公开市场联合竞拍土地及后续开发）暨关联交易，具体情况如下：

关联交易概述：

1.近年来，公司控股股东鲁能集团及关联方大力支持公司发展，通过提供财务 资助等方式向上市公司提供业务支持，保障公司生产经营的健康稳定和业绩的持续 提升。结合当前房地产市场政策环境，为充分利用控股股东及关联方资源、资金及 市场影响力等方面的优势，进一步提升上市公司市场竞争力，公司（含所属公司） 拟与鲁能集团及关联方合作投资房地产项目，即在广宇发展控股的前提下，与鲁能 集团及关联方联合参与公开市场土地竞拍，并就竞拍获取的项目进行联合开发，由 广宇发展并表。（以上简称“共同投资”） 根据年度投资计划，预计至 2020 年底，上述共同投资总额不超过 100 亿元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次 公司与鲁能集团及关联方共同投资事项构成关联交易。

3.2020 年 10 月 20 日，公司召开第九届董事会第五十五次会议，出席本次会议 的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司与 2 控股股东鲁能集团及关联方合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，董事周悦刚 先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法 回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独 立意见。

4.该事项需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 经股东大会审议通过上述事项后，后续每联合成功竞拍取得土地时，公司将发 布相关提示性进展公告；成立合资公司时，公司将根据共同投资额度，按照监管要 求履行上市公司相关程序。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

合资项目公司由广宇发展及所属公司进行管理运营。 股东会：作为合资项目公司最高权力机构，各方根据出资比例行使股东权利。 作出决议必须经全体股东表决权 1/2 以上通过生效。但修改公司章程、增资、减资、 合并、分立、解散或变更公司形式等事项，需经全体股东一致通过。 董事会：合资项目公司设董事会，由 3 名董事组成，其中，广宇发展提名 2 名， 鲁能集团或关联方提名 1 名，由股东会选举产生。董事会表决实行一人一票制，董 事会做出的决议需经过半数董事通过方为有效。 监事：合资项目公司不设监事会，经广宇发展推荐设监事 1 名。