广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议 分项审议并通过了《关于对外投资暨财务资助事项的议案》。

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于受让杭州星澄 商务咨询有限公司股权的事项》，同意公司以1：1注册资本金的价格20万元受让 杭州兴耀房地产开发集团有限公司（以下简称“兴耀集团”）持有的杭州星澄商 务咨询有限公司（以下简称“星澄商务”）40%的股权。股权转让完成后，星澄 商务将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资事项在公司2019年年度股东大会审议通过的授权董事会批准 的投资额度内。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对杭州星澄商务 咨询有限公司提供财务资助的事项》。同意公司以自有资金对子公司星澄商务提 供财务资助不超过10,000万元。星澄商务的其他股东按股权比例向其提供同等条 件的财务资助。 上述对外投资和财务资助事项均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过后即可实施。

拟签订的协议主要内容 ：公司以 1：1 注册资本金的价格 20 万元受让兴耀集团持有的星澄商务公司 40%的股权；因项目经营所需，公司对星澄商务提供财务资助之相关协议。

本次交易目的、财务资助的风险防控措施等 ：本次交易目的系公司已与兴耀集团达成合作意向，未来将开展合作。本次交 易行为是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行 决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动且房地产项 目开发周期较长，因此公司上述投资行为亦存在投资回报率不及预期的风险。 因项目合作所需，公司对星澄商务提供财务资助，是在不影响自身正常经营 情况下进行的。公司通过派驻财务人员、管理人员的方式，全面参与其日常经营， 广宇集团股份有限公司 对外投资暨财务资助的公告 了解项目投资和开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学地评估 与判断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。

公司将严格按照深 圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》等 相关制度规定，严格履行审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。 公司审计部也将对上述子公司发生的财务资助定期进行内部审计。