深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 28 日收到公司董事王正宇先生、董事钟清宇女士、董事郑伟鹤先生、独立董事 傅曦林先生、独立董事杨毅先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事、独立董事辞职情况 因个人原因，公司王正宇先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申 请辞去第五届董事会审计委员会委员职务、战略委员会委员职务，辞去公司副总 经理、财务总监职务；

钟清宇女士申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申 请辞去第五届董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务；

郑伟鹤 先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员 会委员职务；

傅曦林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞 去第五届董事会提名委员会委员职务、审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会 委员（召集人）职务；

杨毅先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时 申请辞去第五届董事会提名委员会委员（召集人）职务、审计委员会委员职务、 薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告日，王正宇先生持有本公司股票 2,462,466 股，其中高管锁定股 1,846,849 股，钟清宇女士、郑伟鹤先生、傅曦林先生、杨毅先生未持有公司股 票，上述人员辞职后，将不在公司担任任何职务，辞职人员确认与公司董事会并 无不同意见。

鉴于王正宇先生、钟清宇女士、郑伟鹤先生、傅曦林先生、杨毅先生辞职将 导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，王正宇先生、 钟清宇女士、郑伟鹤先生、傅曦林先生、杨毅先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的董事、独立董事后生效。在此期间，王正宇先生、钟清宇女士、郑 伟鹤先生、傅曦林先生、杨毅先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等相关规定，继续履行公司董事、独立董事的职责。王正宇先生将履职至 公司董事会聘任新的财务总监之日，其承诺配合公司完成各项相关工作的交接， 其辞职不会影响公司的正常运行。

公司将在董事补选完成后尽快召开董事会聘任 新的财务总监。 公司董事会对王正宇先生、钟清宇女士、郑伟鹤先生、傅曦林先生、杨毅先 生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意！

二、补选董事、独立董事情况 公司于2020年8月31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补 选公司董事、独立董事的议案》。经公司股东珠海大横琴集团有限公司提名，公 司提名委员会审查，同意补选胡嘉先生、田伟先生、邓峰先生为公司第五届董事 会董事，补选郭天武先生、马志达先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本 届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。

《关于补选公司董事、独立董事的议案》尚须提交 2020 年第二次临时股东 大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。