非执行董事辞任

华营建筑集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）的董事（「董事」）会「董事会」）谨此宣佈，由于本集团内部工作安排变动，丁少剑女士（「丁女士」）及范静波先生（「范先生」）已各自向董事会提呈辞任本公司非执行董事，自二零二四年六月十一日生效。

丁女士及范先生已各自确认其与董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。

丁女士辞任本公司非执行董事后，本公司董事会将由单一性别组成，不符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.92条的规定。为此，公司将尽最大努力尽快物色合适人选填补空缺，并在丁女士辞职生效之日起三个月内作出相关任命。

董事会谨此就丁女士及范先生各自在任内对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。