大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到吕伟顺先生、 闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。 因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内 一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公 司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。 张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公 司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其 它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月3日召开 第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经 理（CEO），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，董事会选举闫 莉女士担任公司第十一届董事会副董事长，兼任财务总监，主管会计工作，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；宋晓静女士继续担任公司会 计机构负责人（财务部长）工作。

审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名 陈德力先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替吕伟顺先生在董事 会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；提名王鹏先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，并接替张学勇先生及吕伟顺先生在董事会战略委员 会委员职务、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，陈德力先生、闫莉女士、王鹏先生均未持有本公司股票， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、 法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董监高的情形。