非执行董事及战略委员会成员的辞任及委任

联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，因工作安排变更，胡晓女士（「胡女士」）已辞去本公司非执行董事及战略委员会委员职务。胡女士的上述辞任自二零二四年九月二十四日会议（定义见下文）批准新任非执行董事任命时生效。胡女士已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任而须知会本公司股东的其他事宜。

本公司谨借此机会对胡女士在任职期间对本公司的贡献和支持表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程的规定，董事会已于二零二四年九月二十四日召开会议（「会议」）。

董事会欣然宣佈沈沉女士（「沈女士」）（附註）已获委任为本公司董事会非执行董事及战略委员会委员，其初始任期由二零二四年九月二十四日起至本公司下一次股东大会结束之日止，且符合资格重选连任。

上述有关沈女士之委任于会议上该等委任获批准时生效（「生效日」）。