国美零售控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣佈，刘红宇女士（「刘女士」）自2024年1月1日起退任本公司独立非执行董事，并委任刘胤宏先生（「刘先生」）为本公司独立非执行董事，自2024年1月1日起生效。

刘女士已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任本公司董事的事宜须敦请本公司股东垂注。

刘先生之履歷如下：刘先生现年46岁，于浙江大学获经济法学学士学位，于英国雪菲尔大学取得国际经济法及欧盟法硕士学位，于2004年加入北京金诚同达律师事务所，精通公司境内外上市、併购及重组、国营及民营企业日常法律顾问所涉法律法规及相关政府机关的监管实践，能够为客户进行上市、併购重组项目提供整体架构设计、尽职调查、出具法律意见和商务谈判等全方位的法律服务。刘先生现为北京金诚同达律师事务所管理合伙人、资本市场业务负责人、深圳分所及广州分所主任；二十余年来致力于公司证券法律业务，主办及参与办理了诸多资本市场经典案例，涉及境内主板、中小板、创业板、科创板及国外多国交易所主板等各级资本市场项目。刘先生荣获2020年及2021年商法A-List法律精英称号、《IFLR1000》2021年及2022年资本市场「领先律师」、《亚洲法律杂志》首届「中国十五佳资本市场律师」以及CLECSS首届粤港澳大湾区杰出法律人奖称号。

刘先生自2018年9月、2021年8月起及自2017年12月至2022年8月和自2019年11月至2022年11月分别担任深圳冰川网络股份有限公司、深圳市致尚科技股份有限公司、三盛智慧教育科技股份有限公司及研奥电气股份有限公司（均为于深圳证券交易所上市的公司）的独立董事。除所披露者外，刘先生于过往三年内在其他上市公司并无担任任何董事职务。刘先生于本公司或其他本集团成员公司并无担任任何其他职务。刘先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

截至本公告日期，刘先生并无于本公司已发行股份中拥有任何权益（按证券及期货条例第XV部之涵义）。根据本公司与刘先生订立的委任书，(a)刘先生获委任为独立非执行董事的固定任期自2024年1月1日起为期三年，惟须按照公司细则在本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任；及(b)刘先生有权获得年薪港币40万元。刘先生的酬金乃参考其于本公司的职务及职责，以及本公司的薪酬政策而釐定。董事会不知悉任何与委任刘先生为独立非执行董事有关的其他事宜需股东垂注，而本公司亦无任何资料需要根据上市规则第13.51(2)条作出披露。