兹提述联华超市股份有限公司（「本公司」）日期为二零二零年七月二日的公告，内容有关委任徐晓一女士（「徐女士」）及梁瑞冰女士（「梁女士」）为本公司联席公司秘书。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣佈，香港联合交易所有限公司（「联交所」）已确认徐女士符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.28条所规定担任本公司的公司秘书资格。因此，董事会宣佈，徐女士已获董事会委任，自二零二三年七月二日起担任本公司公司秘书，而梁女士自二零二三年七月二日起辞任本公司联、席公司秘书。

徐女士的简歷如下：

徐女士，45岁，现任本公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、上市规则第3.05条项下本公司授权代表及联交所电子呈交系统授权代表。

徐女士，高级会计师，註册会计师，持上海财经大学工商管理硕士学位。徐女士歷任上海友谊百货有限公司财务部主管、百联集团有限公司（「百联集团」）购物中心事业部财务部主管。于二零零六年二月至二零一九年八月间就职于上海百联集团股份有限公司，歷任财务总部税务管理部经理、审计中心主任助理、审计中心副主任、审计中心主任及审计风控部主任。于二零一九年八月至二零二零年五月间担任百联集团财务管理部执行副总监。徐女士于二零二零年七月二日获委任为本公司联席公司秘书，于二零二二年七月八日获委任为本公司财务总监。

梁女士已确认其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关彼等的辞任而须知会本公司股东及联交所的其他事宜。

本公司谨藉此机会对梁女士于任期内对本公司作出之贡献和支持表示衷心感谢。