北京京客隆商业集团股份有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)之董事(「董事」)会(「董事会」)仅此宣佈以下变动：

（1）王虹女士(「王女士」)已获委任为总经理，委任自2023年4月7日起生效，任期至截至2024年12月31日止的年度股东週年大会（「2024年股东週年大会」）结束时止；

（2）李顺祥先生(「李先生」)，本公司之非执行董事，提出辞去非执行董事一职，辞任自本公司即将召开的截至2022年12月31日止的年度股东週年大会（「2022年股东週年大会」）结束时生效；及

（3）在考虑本公司提名委员会(「提名委员会」)之推荐建议后，董事会已建议委任王女士为执行董事，但须经本公司股东(「股东」)于2022年股东週年大会上批准后生效，王女士之任期将自2022年股东週年大会结束时起至2024年股东週年大会结束时止。

委任总经理

董事会欣然宣佈，王女士获委任为总经理，委任自2022年4月7日起生效，任期至2024年股东週年大会结束时止。王女士主要负责本集团的日常业务发展及管理工作。王女士之履歷详情载列于下文。

王虹女士，52岁，本公司之副总经理（并自2023年4月7日起担任总经理）、北京市朝阳区京客隆职业技能培训学校（本公司之全资附属公司）之董事、董事长及法定代表人。王女士获得浙江大学学士学位。王女士曾于北京瑞达急冻食品有限公司任职九年，加入本公司之前任该公司总经理助理；自2003年9月至2011年3月，先后任本公司经理办公室副主任、采购中心自有品牌部採购经理及市场营销部经理；自2011年3月起至2012年7月，先后任人力资源部副主任、主任；自2012年8月起至2017年8月，担任人力资源部总监兼人力资源部主任；自2010年6月起至2017年10月，王女士担任本公司职工代表监事；自2017年8月起，担任本公司副总经理。

王女士未就其委任为总经理与本公司额外订立服务合同。根据本公司与王女士签订的现有服务合同，王女士有权依据其在本公司内的行政职务及责任领取薪酬。王女士有权领取固定基本年薪及绩效奖金（根据本公司年度业绩调整并厘定），合计金额约为人民币700,000元。

于本公告日期，王女士持有本公司186,696股内资股股份，相当于本公司已发行总股本约0.05%。

非执行董事辞任

由于新的工作安排，李先生已辞任非执行董事职务，辞任自本公司2022年股东週年大会结束时生效。

李先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任非执行董事职务之事宜须提请股东注意。

董事会仅此对李先生于担任非执行董事期间对本集团所做的宝贵贡献和服务表示衷心感谢。建议委任一名执行董事在考虑提名委员会之推荐建议后，董事会已建议委任王女士为执行董事，以待股东于2022年股东週年大会上批准，王女士之任期将自2022年股东週年大会结束时起至2024年股东週年大会结束时止。

待股东在2022年股东週年大会上批准后，本公司将与王女士订立服务合同。王女士将不会就担任执行董事而收取任何薪酬，但有权依据其在公司担任的行政职务（除董事职务外）领取薪酬。

除上述披露外，截至本公告日期，王女士：

（1）未于本公司或本集团其他附属公司中担任任何其他职务；

（2）截至本公告日期止，过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何董事职务；

（3）与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（各自之定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））概无任何关系；及

（4）并无于本公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债券（定义见证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部）中拥有或被视为拥有权益或拥有淡仓。除于本公告内披露者外，概无关于上述委任之其他事项须提请股东垂注，亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露。有关2022年股东週年大会的通告将根据上市规则适时寄发予股东。