华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召 开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任邱君先生、陈仕英女士为公司副总裁，聘任申智明先生为公 司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

上述 人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资 格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据邱君先生、陈仕英女士和申智明 先生的个人履历、工作经历等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发 现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格。